上海农商银行加强客户身份持续识别

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上海农商银行加强客户身份持续识别

近日，上海农商银行发布关于加强客户身份持续识别的公告，以下为公告原文：

尊敬的客户：

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务，切实维护客户合法权益，我行将加强客户身份持续识别，相关事宜公告如下：

一、客户需配合事项

（一）个人客户

个人客户预留证件已无效（含居民身份证号码非18位）或已过有效期的，请您携带有效身份证件前往我行任一网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的，还需提供代理人身份证件。

（二）单位客户（含个体工商户）

单位客户开户证明文件无效的或已过有效期以及法定代表人/单位负责人身份证件已过有效期的，由法定代表人/单位负责人携带有效单位开户证明文件、身份证件及单位预留签章前往原账户开户网点核实并完善身份信息。如授权代理人办理的，还需提供授权委托书及代理人身份证件。

二、温馨提示

（一）个人客户

如您留存在我行的身份证件已过有效期仍未至我行更新证件信息，我行将于您证件过期之日后的次日，暂停为您提供部分金融服务。如您证件过期之日后六个月（含）仍未至我行更新证件信息，我行将于您证件过期之日后六个月的次日，暂停为您提供全部金融服务。在您核实并完善身份信息后，我行将恢复您名下在我行开立的所有账户全部金融服务。

（二）单位客户

如贵单位开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期后仍未至我行更新证件信息，我行将对贵单位结算账户暂停部分金融服务，并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。如贵单位开户证明文件或法定代表人/单位负责人身份证件到期后30日仍未至我行更新证件信息，我行将对贵单位结算账户暂停全部金融服务，并短信通知贵单位法定代表人/单位负责人。

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